公告日期：2025-04-01

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇二四年度独立董事述职报告（杨彪）

本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事管理办法》等的相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

杨彪先生，法学博士，大学教授，博士生导师。现任中山大学法学院教授，兼任广东天禾农资股份有限公司独立董事、侨益物流股份有限公司独立董事、广州传文教育咨询有限公司监事等，现任公司独立董事。

本人在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员。报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2024 年，本人通过出席董事会、股东大会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议和实地调研等方式，积极与公司其他董事、高级管理人员进行沟通交流，充分了解公司的生产经营情况及财务状况，切实履行独立董事职责，具体情况如下：

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议、4 次股东大会。本人出席会议情况如下：

本报告期应参加 现场出席董事会 以通讯方式参加 委托出席董事会 缺席董事会次数 是否连续两次未亲 出席股东大
董事会次数 次数 董事会次数 次数 自参加董事会会议 会次数

10 0 10 0 0 否 4

2024 年度，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，及时了解公司日常经营情况，公司的重大事项履行了相关的审批程序，历次董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，决议合法有效。本人对 2024 年度公司董事会各项议案均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

2024 年度，公司召开薪酬与考核委员会会议 2 次。本人担任薪酬与考核委员会召集
人，审阅了执行董事、在公司担任具体管理职务的监事以及高管人员于 2023 年度的绩效考评情况，依据其工作情况及公司 2023 年度的经营情况合理确定董监高薪酬；就公司2020 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的原因、回购注销股份的数量、回购价格及依据、激励对象名单进行核查。

2、战略与可持续发展委员会

2024 年度，鉴于陈洪国先生因个人原因，申请辞去战略与可持续发展委员会委员职
务，公司于 2024 年 11 月 8 日召开第十届董事会第十九次临时会议，对公司第十届董事
会战略与可持续发展委员会成员进行了调整。战略与可持续发展委员会成员由陈洪国、胡长青、杨彪调整为胡长青、李伟先、杨彪。

本报告期内，公司召开战略与可持续发展委员会会议 2 次。本人作为战略与可持续发展委员会的委员，审阅了公司 2023 年度环境、社会及管治报告，关注公司社会责任履行情况，同意融资租赁公司减少注册资本 30 亿元，以降低非主业资产的资金占用；为满足子公司经营发展需要，同意公司以自有资金向全资子公司吉林晨鸣增资人民币 15 亿元。
3、独立董事专门会议

2024 年 7 月 31 日，第十届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关
于2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，本人对本次回购注销限制性股份的原因、注销数量、回购价格依据及激励对象名单进行了核查，同意将该议案提交董事会审议。

2024 年 10 月 30 日，第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关
于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本人对公司向参股公司潍坊港区木片码头有限公司提供财务资助的必要性、关联交易的公允性进行了核查，公司派驻人员担任其董监事人员，能够对其经营管理风险进行有效管控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

（三）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人积极履行独立董事职责，在现场工作期间，与公司高级管理人员及其他工作人员进行了沟通交流，了解公司的生产经营情况、财务状况、业绩亏损情况及董事会决议执行情况等；实地参观公司的生产工……
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