公告日期：2025-04-01

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇二四年度独立董事述职报告（孙剑非）

本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等的相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

孙剑非先生，金融学博士，大学教授。曾于美国内华达大学雷诺分校任教，曾兼任
EP 等对冲基金的咨询顾问，于 2010 年 8 月至 2017 年 2 月任上海交通大学安泰经济与管
理学院助理教授，并入选了国家财政部组织的全国学术类会计领军（后备）人才项目，
以及上海市浦江人才计划。2017 年 2 月至 2020 年 8 月任南京审计大学社会与经济研究
院教授，任上海交通大学安泰经济与管理学院兼职教授，现任上海交通大学上海高级金融学院副教授，公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议、4 次股东大会。本人出席会议情况如下：

本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次未 出席股东大
董事姓名 加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 亲自参加董事会 会次数
会议

孙剑非 10 0 10 0 0 否 4

有损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

（二）出席专门委员会情况

2024 年度，本人作为审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定积极有效地履行独立董事职责，以通讯方式出席 4 次董事会审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、2 次独立董事专门会议，历次会议均无缺席的情况，具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容 异议事项
具体情况

审议《公司 2023 年度报告全文及摘要》、《公司 2023 年度内部控

制自我评价报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《关于会

2024 年 3 月 28 日 计师事务所 2023 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情 无

况的报告》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于计

审计委员会 提 2023 年下半年资产减值准备的议案》

2024 年 4 月 15 日 审议《公司 2024 年第一季度报告》 无

2024 年 8 月 14 日 审议《公司 2024 年半年度报告全文和摘要》 无

2024 年 10 月 30 日 审议《公司 2024 年第三季度报告》、《关于 2024 年前三季度计提 无

资产……
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