公告日期：2025-04-01

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇二四年度独立董事述职报告（李志辉）

本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等的相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

李志辉先生，经济学博士，大学教授，博士生导师。现任南开大学经济学院财金研究所所长、中国金融学会常务理事、中国国际金融学会理事、中国金融出版社教材编委会委员、天津外国语学院客座教授。兼任北方国际信托股份有限公司独立董事、河南安阳商都农村商业银行股份有限公司董事，河南宜阳农村商业银行股份有限公司独立董事、德州银行股份有限公司外部监事，现任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

本人已按要求向董事会提交了关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告，不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人以通讯方式出席了公司 2024 年度召开的 10 次董事会会议、4 次股
东大会，历次会议均无缺席和委托其他董事代为出席的情况。

以上董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序。本人运用自身的专业知识，认真审议了各项议案，对提交董事会审议的所有议案均投出赞成票，无反对和弃权的情形，未发现有损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

（二）出席专门委员会情况

2024 年度，本人以通讯方式出席 4 次董事会审计委员会会议、1 次董事会提名委员
会会议、2 次独立董事专门会议，历次会议均无缺席的情况，具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容 异议事项
具体情况

审议《公司 2023 年度报告全文及摘要》、《公司 2023 年度内部控

审计委员会 2024 年 3 月 28 日 制自我评价报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《关于会 无

计师事务所 2023 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情

况的报告》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于计

提 2023 年下半年资产减值准备的议案》

2024 年 4 月 15 日 审议《公司 2024 年第一季度报告》 无

2024 年 8 月 14 日 审议《公司 2024 年半年度报告全文和摘要》 无

2024 年 10 月 30 日 审议《公司 2024 年第三季度报告》、《关于 2024 年前三季度计提 无

资产减值准备的议案》

提名委员会 2024 年 3 月 28 日 审议《关于聘任证券事务代表的议案》 无

第十届董事会独 2024 年 7 月 31 日 审议《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解 无

除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

立董事专门会议 2024 年 10 月 30 日 审议《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 无

（三）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，除通过电话、微信、腾讯会议等方式加强与公司其他董事、高级管理人员的沟通交流，了解公司的经营状况和重大事项外，还到现场对公司的生产经营情况进行了实地考察，听取公司管理层对公司重大事项进展情况、生产经营、财务状况以及董事会决议执行情况等方面的汇报。……
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