公告日期：2025-10-11

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-055
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开
第十届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下：

一、调整公司治理结构并修订《公司章程》情况

为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，与监事会相关的公司制度相应废止，同时，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容详见附件一修订对照表。
二、修订公司部分治理制度情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情况，对公司部分治理制度进行了修订，具体制定、修订情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需提交股东大会审议

修订，更名为股

1 股东大会议事规则 是

东会议事规则

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事管理办法 修订 是

4 重大交易决策制度 修订 是

5 关联交易管理制度 修订 是

6 对外担保决策制度 修订 是

7 对外投资决策制度 修订 是

8 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 修订 是

9 累积投票制实施细则 修订 是

10 董事会审计委员会实施细则 修订 否

11 董事会提名委员会实施细则 修订 否

12 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

13 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 修订 否

前述制度中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事管理办法》、《重大交易决策制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资决策制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《累积投票制实施细则》的修订内容详见附件二至附件十修订对照表，其他修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月十日

附件一《公司章程》修订对照表

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