公告日期：2025-10-11

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-053
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第十届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次临
时会议通知于 2025 年 10 月 5 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月
10 日以通讯方式召开。会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。本次董事会的召开
符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，与监事会相关的公司制度相应废止，同时，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司章程》修订对照表详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司相关治理制度的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《 股 东 会 议 事 规 则 》 修 订 对 照 表 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 站
（ www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司相关治理制度的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《 董 事 会 议 事 规 则 》 修 订 对 照 表 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 站
（ www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司相关治理制度的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

四、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

4.01 审议通过了《关于修订<独立董事管理办法>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《独立董事管理办法》修订对照表详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司相关治理制度的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

4.02 审议通过了《关于修订<重大交易决策制度>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《重大交易决策制度》修订对照表详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司相关治理制度的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

4.03 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关联交易管理制度》修订对照表详见公司于同日披露在巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司相关治理制度的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

4.04 审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 10 票……
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