公告日期：2025-10-11

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-056
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于公司及控股子公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、担保情况概述

为切实推动山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要生产基地有序复工复产工作，增强公司持续经营能力，妥善化解债务风险，潍坊、寿光两级政府专门设立了国有全资公司潍坊市兴晨经贸有限公司（以下简称“潍坊兴晨”）。为保障公司生产经营的资金需求，潍坊兴晨与金融机构合作开展了专项用于公司复工复产的 23.1亿元银团贷款业务，各参团行均已完成对该银团贷款的审批。为满足贷款资金提款条件，公司控股子公司寿光坤和贸易有限公司（以下简称“寿光坤和”）以其名下部分土地及房产为潍坊兴晨本次银团贷款提供抵押担保，担保金额不超过人民币 20,635.41 万元，担保期限不超过 5 年；公司控股子公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“晨鸣租赁”）以其名下部分土地及房产为潍坊兴晨本次银团贷款提供抵押担保，担保金额不超过人民币 2,334.5 万元，担保期限不超过 5 年。

为满足吉林基地生产经营的资金需求，潍坊兴晨全资子公司吉林兴晨纸品有限公司（以下简称“吉林兴晨”）与吉林银行股份有限公司吉林吉营支行合作开展贷款业务。为保障业务顺利开展，公司为吉林兴晨提供连带责任保证担保，公司控股子公司吉林晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“吉林晨鸣”）以其持有的土地及房产为吉林兴晨提供抵押担保，担保金额不超过人民币 2.4 亿元，担保期限不超过 5 年。

2、审议情况

2025 年 10 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于
公司及控股子公司对外提供担保的议案》。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

（一）潍坊市兴晨经贸有限公司

1、统一社会信用代码：91370783MAE7C3WH5E

2、注册地址：山东省潍坊市寿光市圣城街道金海路东农圣街北商务小区 5 号楼 A

3、成立日期：2024 年 12 月 28 日

4、法人代表：程明

5、公司类型：有限责任公司(国有控股)

6、注册资本：100,000.00 万人民币

7、经营范围：一般项目：金属材料销售；以自有资金从事投资活动；纸浆销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；合成纤维销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软木制品销售；供应链管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；道路货物运输站经营；物联网应用服务；园区管理服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；航空运输货物打包服务；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、股权结构：

9、主要财务数据：

潍坊兴晨成立于 2024 年 12 月 28 日，无最近一年财务数据。截至 2025 年 6 月 30
日，潍坊兴晨资产总额为人民币 115,802.41 万元，负债总额为人民币 15,509.45 万元，
净资产为人民币 100,292.95 万元。2025 年 1-6 月份实现营业收入为人民币 34,432.31 万
元，利润总额为人民币 390.60 万元，净利润为人民币 292.95 万元（未经审计，总数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因所致）。

潍坊兴晨不是失信被执行人。

（二）吉林兴晨纸品有限公司

1、统一社会信用代码：91220203MAEQ9DJNX1

2、注册地址：吉林市龙潭区金珠乡吉钢大路 588 号 329 室

3、成立日期：2025 年 7 月 31 日

4、法人代表：张春秀

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、注册资本：1……
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