公告日期：2025-10-11

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号 2025-054
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次临时会议决议，公司定于2025年10月28日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第二十一次临时会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2025 年 10 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2025 年 10 月 28 日 9:15—15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：A 股股权登记日为 2025 年 10 月 20 日，B 股股权登记日为 2025 年 10
月 23 日（B 股最后交易日为 2025 年 10 月 20 日）。B 股股东应在 2025 年 10 月 20 日（即 B
股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于2025年10月20日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子
议案数：（7）

4.01 关于修订《独立董事管理办法》的议案 √

4.02 关于修订《重大交易决策制度》的议案 √

4.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

4.04 关于修订《对外担保决策制度》的议案 ……
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