公告日期：2025-10-11

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-058
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定，公司于 2025 年 10 月 10 日召开第十届董事会第二十一次临时会议，
审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7
名（包括 5 名执行董事，2 名非执行董事；执行董事中含 1 名职工代表董事），独立非执
行董事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名姜言山先生、李伟先先生、刘培吉先生、朱艳丽女士为公司第十一届董事会执行董事候选人，提名宋玉臣先生、王颖女士为公司第十一届董事会非执行董事候选人，提名张志元先生、罗新华先生、万刚先生、孔鹏志先生为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人，其中罗新华先生为会计专业人士（上述董事候选人简历详见附件）。

独立非执行董事候选人张志元先生、罗新华先生、万刚先生已取得独立董事资格证书，孔鹏志先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立非执行董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。股东大会将采用累积投票制进行表决，当选董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事（执行董事）共同组成第十一届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过董事总数的二分之一，独立非执行董事人数不低于董事会成员总数
的三分之一。

二、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，在新一届董事就任前，公司第十届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司对第十届董事会董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月十日

附件：

执行董事候选人简历：

姜言山先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学
历。曾任寿光市财政局办公室副主任、主任，寿光市财税政策研究中心主任；现任寿光市财政局党组成员、全国蔬菜标准质量中心推广科科长。

目前，姜言山先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李伟先先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2002 年加入本公司，历任公司销售公司副经理、销售公司经理、销售公司江苏区总经理、生活纸公司董事长、销售公司产品总经理、营销副总监、营销总监、集团副总经理、金融事业部董事长等职务；现任公司控股股东晨鸣控股有限公司董事、公司执行董事兼总经理。

目前，李伟先先生持有公司 A 股 362,100 股；与本公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在……
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