公告日期：2026-03-31

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇二五年度独立董事述职报告（万刚）

作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，本人在 2025 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事管理办法》的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议相关会议的各项议案，及时了解公司的生产经营及发展情况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人履历

本人万刚，男，1973 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国建设银行
青岛市分行会计部兼营运管理部副总经理、中信银行青岛分行会计部及营业部总经理、长安国际信托股份有限公司总裁助理、中泰信托有限责任公司副总裁；现任中财龙马（北京）管理咨询有限公司董事长，兼任浙江田中精机股份有限公司（300461.SZ）独立董事，
自 2025 年 10 月 28 日起兼任本公司第十一届董事会独立董事和提名委员会主任委员。
2、独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等监管规则及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

1、出席董事会会议情况

本人在 2025 年度任职期内，出席公司董事会会议 3 次，认真审阅审议议案，对所有
审议议案均投出同意票，不存在缺席、委托出席及连续两次未亲自参加公司董事会会议

会议届次 召开日期 出席方式 审议议案

《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委
员的议案》

第十一届董事会 《关于董事长代行总经理职责的议案》

第一次会议 2025 年 10 月 28 日 现场出席 《关于聘任公司副总经理的议案》

《关于聘任公司财务总监的议案》

《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》

《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

第十一届董事会 《公司 2025 年第三季度报告》

第二次会议 2025 年 10 月 30 日 通讯方式 《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议
案》

第十一届董事会 2025 年 12 月 12 日 通讯方式 《关于剥离融资租赁业务相关资产的议案》

第一次临时会议

2、出席股东会会议情况

2025 年 10 月 28 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，本人作为公司第十一
届董事会独立董事候选人出席了本次会议，经出席本次股东会的股东投票表决，本人成
功当选为公司第十一届董事会独立董事，任期自 2025 年 10 月 28 日起三年。

2025 年 12 月 31 日，本人出席了公司 2025 年第二次临时股东会，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东投票表决，会议审议通过了《关于剥离融资租赁业务相关资产的议案》，同意公司整体剥离融资租赁业务相关资产。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年 10 月 28 日，公司召开第……
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