公告日期：2026-03-31

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2026-007
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知
于 2026 年 3 月 16 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯方式
召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

二、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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三、审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》

公司独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

四、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

五、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站

六、审议通过了《关于计提 2025 年第四季度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对 2025 年第四季度的应收款项、存货、固定资产等项目计提了减值准备，合计金额为人民币 86,936.50 万元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

七、审议通过了《公司 2025 年度报告全文及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

八、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度财务决算报告的具体内容请参阅公司 2025 年度报告全文相关内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

十、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过……
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