公告日期：2026-03-31

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇二五年度独立董事述职报告（张志元）

作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，本人根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用。现就 2025年度履职情况作如下汇报：

一、独立董事的基本情况

本人张志元，男，1963 年 12 月出生，博士研究生学历，二级教授，博士生导师，
为享受国务院政府特殊津贴专家、山东省决策咨询委员会专家（2023-2026）、山东省人大常委会专家顾问（2023-2027）、山东省金融学重点学科首席专家，入选山东省金融高端人才、山东省智库高端人才。现任山东财经大学产业发展研究院院长、山东省重点新型智库-山东财经战略研究院院长、中国艺术金融研究院院长，山东区域经济学会会长，
兼任山东华特达因健康股份有限公司（000915.SZ）独立董事。本人自 2025 年 10 月 28
日起担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。
通过进行独立董事年度独立性自查，本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、独立董事年度履职情况

2025 年，本人忠实勤勉尽责，按时出席公司的股东会、董事会、董事会专门委员会，认真审议各项议案，科学决策，积极与公司其他董事、高级管理人员进行沟通交流，充分了解公司的生产经营情况及财务状况，切实履行独立董事职责，具体情况如下：

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，本人现场出席董事会会议 1 次，以通讯方式出席董事会会议 2 次，出席
股东会会议 2 次，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人于会议前及时获取会议材料，认真审阅会议的各项议案，与其他董事、高级管理人员保持
充分沟通，以客观严谨的态度行使表决权，对 2025 年度任期内历次董事会的议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形，对公司董事会会议各项议案无异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任公司第十一届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，本人在任期内参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况如下：

1、审计委员会

2025 年 10 月 28 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第四次会议，审议《关于
聘任公司财务总监的议案》，本人对财务总监的任职资格进行了核查，同意聘任朱艳丽女士为公司的财务总监。

2025 年 10 月 30 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议《公司
2025 年第三季度报告》《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》，本人审阅了公司 2025 年三季度报告，并听取了财务相关人员对 2025 年前三季度资产减值计提情况的汇报，充分了解公司的经营情况。本人认为《公司 2025 年第三季度报告》真实客观地反映了公司 2025 年第三季度的整体经营情况，计提资产减值准备遵循谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司实际情况。

2、薪酬与考核委员会

在本人 2025 年度任期内，未召开董事会薪酬与考核委员会会议。

3、独立董事专门会议

在本人 2025 年度任期内，公司未有需经独立董事专门会议审议事项，未召开独立董事专门会议。

（三）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人现场出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，与公司其他董事、高级管理人员就公司的财务状况、复工复产情况、内控建设及发展规划等方面进行沟通交流，并实地参观了公司寿光基地生产线，充分了解公司的生产经营状况，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用。公司高度重视与董事的沟通，在本人履职期间，公司积极配合，为履职创造有利条件，及时回应本人关注的问题，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及致同会计师事务所（特殊普通合伙）保持顺
畅沟通交流，并于 2025 年 12 月 23 日进行年审沟通，听取了年审注册会计师关于公司
2025 年度报告审计工作安排、关键审计事项等事宜的汇报，就 2025 年度报告审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，保障公司年审工作的有序开展，提高审计效率和质量。

（五）与中小股东的沟通交流情况……
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