公告日期：2026-03-31

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇二五年度独立董事述职报告（孙剑非）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日完成了
第十一届董事会的选举工作，本人不再担任公司第十一届董事会独立董事。作为公司第十届董事会独立董事，本人根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等的相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2025年的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

孙剑非先生，金融学博士，大学教授。曾于美国内华达大学雷诺分校任教，曾兼任
EP 等对冲基金的咨询顾问，于 2010 年 8 月至 2017 年 2 月任上海交通大学安泰经济与管
理学院助理教授，并入选了国家财政部组织的全国学术类会计领军（后备）人才项目，
以及上海市浦江人才计划。2017 年 2 月至 2020 年 8 月任南京审计大学社会与经济研究
院教授，任上海交通大学安泰经济与管理学院兼职教授，现任上海交通大学上海高级金融学院副教授。

于本报告期内，本人任公司第十届董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。本人在任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司第十届董事会共召开了 5 次董事会会议、2 次股东会会议。本人出
席会议情况如下：

本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次未 出席股东会
董事姓名 加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 亲自参加董事会 次数

会议

孙剑非 5 0 5 0 0 否 2

本人对第十届董事会会议审议的各项议案均投赞成票，董事会和股东会的决议合法有效。未发现有损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

（二）出席专门委员会情况

2025 年度，本人作为第十届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定积极有效地履行独立董事职责，以通讯方式出席 3 次董事会审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、2 次独立董事专门会议，历次会议均无缺席的情况，具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容 异议事项
具体情况

审议《公司 2024 年度报告全文及摘要》《公司 2024 年度内部控制

自我评价报告》《公司 2024 年度财务决算报告》《关于会计师事

2025 年 3 月 31 日 务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报 无

审计委员会 告》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于计提 2024 年第

四季度资产减值准备的议案》

2025 年 4 月 29 日 审议《公司 2025 年第一季度报告》 无

2025 年 8 月 29 日 审议《公司 2025 年半年度报告全文和摘要》 无

薪酬与考核委员 2025 年 3 月 31 日 审议《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬分配的议案》 无

会 2025 年 10 月 10 日 审议《关于第十一……
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