公告日期：2026-03-31

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇二五年度独立董事述职报告（杨彪）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月 28 日完成
第十一届董事会的选举工作，本人不再担任公司新一届独立董事。本人作为公司第十届董事会独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等的相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2025 年任期期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

杨彪先生，法学博士，大学教授，博士生导师，现任中山大学法学院教授。报告期内，本人作为公司第十届董事会独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

本人在专门委员会任职情况：任第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员。

二、独立董事年度履职情况

2025 年，本人通过出席董事会、股东会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议等方式，积极与公司其他董事、高级管理人员进行沟通交流，充分了解公司的生产经营情况及财务状况，切实履行独立董事职责，具体情况如下：
（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司第十届董事会共召集、召开了 2 次股东会会议、5 次董事会会议，
本人出席会议情况如下：

本报告期应参加 现场出席董事会 以通讯方式参加 委托出席董事会 缺席董事会次数 是否连续两次未亲 出席股东会
董事会次数 次数 董事会次数 次数 自参加董事会会议 次数

5 0 5 0 0 否 2

2025 年度，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，及时了解公司日常经营情况，公司的重大事项履行了相关的审批程序，历次董事会和股东会的决议合法有效。本人对2025 年度公司董事会各项议案均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

（二）出席专门委员会情况

1、董事会薪酬与考核委员会

2025 年度，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会会议 2 次。本人担任薪酬与考
核委员会召集人，审阅了执行董事、在公司担任具体管理职务的监事以及高管人员于 2024年度的绩效考评情况，依据其工作情况及公司 2024 年度的经营情况合理确定董监高薪酬；为保证公司法人治理工作高效开展，保障公司非执行董事和独立非执行董事的劳动权益，参照其他同规模上市公司董事薪酬情况，结合公司的实际经营情况及非执行董事和独立非执行董事的工作内容，同意公司第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴拟定为人民币 20 万元（含税）/人/年，按月发放。

2、战略与可持续发展委员会

本报告期内，公司召开战略与可持续发展委员会会议 1 次。本人作为战略与可持续发展委员会的委员，审阅了公司《2024 年度环境、社会及管治报告》，关注公司社会责任履行情况。

3、独立董事专门会议

本报告期内，第十届独立董事召开了 2 次独立董事专门会议，本人对 2024 年度利润
分配方案、公司 2025 年度日常关联交易预计额度、黄冈科技受让晨鸣黄冈基金 39.98%份额的相关事项进行了事前审阅核查，同意将上述事项提交至董事会审议。

（三）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，了解专项用于复工复产的 23.1 亿元银团贷款的审批情况及资金落地情况，关注公司各生产基地复工复产情况、债务逾期情况以及董事会换届选举情况，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用。公司积极配合本人行使职权，及时回应本人关注的问题，不存在妨碍本人作出独立判断的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及致同会计师事务所（特殊普通合伙）保持顺畅沟通交流，就公司 2024 年度审计工作的独立性、审计关注重点、审计工作进展等方面进行沟通，确保审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人出席了公司第十届董事会在 2025 年度召集、召开的所有股东会，对审议议案均进行了事前审阅，关注中小股东的投票表决情况；另外，本人密切关注股吧、论坛、深交所互动易平台、媒体报道中涉及公司的事项，关切中小股东关心的问题。

（六）履行独立董事特别职权的情况

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