公告日期：2026-03-31

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2026-019
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基本情况概述

为满足日常生产经营需要，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2026 年度与关联方潍坊港区木片码头有限公司（以下简称“潍坊木片码头”）、世纪阳光（寿光）特种纸业有限公司（以下简称“世纪阳光”）发生与日常经营相关联的交易总额不超过人民币 11,000 万元。

2、审议程序

2026 年 3 月 30 日，公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关
于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事同意将本议案提交至公司第十一届董事会第三次会议审议。

2026 年 3 月 30 日，公司第十一届董事会第三次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，
审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司 2025 年度股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 2026 年度 截至 2026 年 2 月 28 2025 年实际发
价原则 预计金额 日发生金额 生金额

接受关联人提供的劳务 潍坊木片码头 港杂费 市场价格 5,000.00 342.82 492.45

向关联人销售产品、商品 世纪阳光 销售蒸汽 市场价格 6,000.00 21.42 703.01

总计 - - 11,000.00 364.24 1,195.46

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生 实际发生额占 实际发生额

关联交易类别 关联人 关联交易内容 金额 预计金额 同类业务比例 与预计金额 披露日期及索引

（%） 差异（%）

接受关联人提 潍坊木片 2025 年 4 月 1 日，巨潮
港杂费 492.45 11,000.00 2.39% -95.52%

供的劳务 码头 资讯网公告：2025-022

向关联人销售 2025 年 4 月 1 日，巨潮
世纪阳光 销售蒸汽 703.01 5,000.00 5.71% -85.94%

产品、商品 ……
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