公告日期：2026-03-31

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇二五年度独立董事述职报告（李志辉）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月 28 日完
成第十一届董事会的选举工作，本人不再担任公司新一届独立董事。本人作为公司第十届董事会独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等的相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2025 年的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

李志辉先生，经济学博士，大学教授，博士生导师。现任南开大学经济学院财金研究所所长、中国金融学会常务理事、中国国际金融学会理事、中国金融出版社教材编委会委员、天津外国语学院客座教授。兼任北方国际信托股份有限公司独立董事、河南安阳商都农村商业银行股份有限公司董事，河南宜阳农村商业银行股份有限公司独立董事、德州银行股份有限公司外部监事，任公司第十届董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

本人在任职期间不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人以通讯方式出席了公司第十届董事会召开的 5 次董事会会议、2 次
股东会，历次会议均无缺席和委托其他董事代为出席的情况。

以上董事会及股东会的召集召开均符合法定程序。本人运用自身的专业知识，认真审议了各项议案，对提交董事会审议的所有议案均投出赞成票，无反对和弃权的情形，未发现有损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

（二）出席专门委员会情况

2025 年度，本人以通讯方式出席 3 次董事会审计委员会会议、1 次董事会提名委员
会会议、2 次独立董事专门会议，历次会议均无缺席的情况，具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容 异议事项

具体情况

审议《公司 2024 年度报告全文及摘要》《公司 2024 年度内部控

审计委员会 2025 年 3 月 31 日 制自我评价报告》《公司 2024 年度财务决算报告》《关于会计 无

师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情

况的报告》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于计提

2024 年第四季度资产减值准备的议案》

2025 年 4 月 29 日 审议《公司 2025 年第一季度报告》 无

2025 年 8 月 29 日 审议《公司 2025 年半年度报告全文和摘要》 无

提名委员会 2025 年 10 月 10 日 审议《关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关 无

于选举第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案》

2025 年 3 月 31 日 审议《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》《关于预计 2025 无

第十届董事会独立 年度日常关联交易额度的议案》

董事专门会议 2025 年 4 月 25 日 审议《关于黄冈科技受让晨鸣黄冈基金 39.98%份额的议案》 无

（三）现场工作及公司配合情况

本人在本报告期任职期间内认真履行独立董事职责，与其他董事、高级管理人员进行沟通交流，关注董事会换届选举情况、了解公司生产基地复工复产情况、关切公司资金状况和财务状况等。在此期间，公司对本人的履职工作给予支持，能够及时回应本人关注的问题，不存在妨碍本人作出独立判断的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、致同会计师事务所……
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