公告日期：2025-11-28

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-126
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年11月22日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)（以下简称“指定媒体”）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》等公告。

2025 年 11 月 27 日，公司董事会收到股东山东高速投资控股有限公司
书面提交的《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投标的议案》《关于参与潍邹高速昌乐联络线工程投标的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第三次临时股东会一并审议。以上议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，山东高速投资控股有限公司持有公司 92,497,537 股股份，占公司总股本的 5.96%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东会职权范围，提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述提案提交 2025 年第三次临时股东会审议，具体提案内容详见指定媒体披露的相关公告。除增加上述临时提案外，公司 2025 年第三次临
时股东会的时间、地点、股权登记日等其他事项均无变动，现将更新后的公司 2025 年第三次临时股东会事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于参与沂源至邹城高速投标的议案》 非累积投票提案 √

《关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投

2.00 非累积投票提案 √

标的议案》

《关于参与潍邹高速昌乐联络线工程投标

3.00 非累积投票提案 ……
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