公告日期：2025-12-10

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-127
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决或修改议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1.会议召开时间

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

2.会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.股东会的召集人：董事会

5.现场会议主持人：董事长林存友先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事、总经理万雨帆先生主持会议

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 297 人，代表
股份 990,843,466 股，占公司有表决权股份总数的 64.2037％。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人，代表股份 976,409,517 股，
占公司有表决权股份总数的 63.2684%。

3.网络投票情况

出席网络投票的股东 293 人，代表股份 14,433,949 股，占公司有表决
权股份总数的 0.9353%。

4.中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东 294 人，代表股份 14,435,649 股，占公司
有表决权股份总数的 0.9354％。

5.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会 议。

三、议案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案表决情况

1.《关于参与沂源至邹城高速投标的议案》

同意 反对 弃权

票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)

总表决情况 120,806,229 99.1990 953,024 0.7826 22,500 0.0185
中小股东总

表决结果 13,460,125 93.2423 953,024 6.6019 22,500 0.1559

本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司
有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股；关联股东山东高
速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团 有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回避表决 92,497,537 股。

表决结果：议案通过。

若中标，公司相关中标主体将按照不低于中标价的 1/7 的比例与招标
人共同出资设立项目公司或按照不低于【联合体中标价的 1/7×（本单位在 《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例）】以货币形式与招 标人共同出资设立项目公司。

2.《关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投标的议案》

同意 反对 弃权

票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
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