公告日期：2026-01-20

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-4
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 04 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 02 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 04 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 01 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<财务管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<对外投资制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<内部审计制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

9.00 非累积投票提案 √

案》

议案一涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司及其一致行动人山东高速投资控股有限公司均需对议案回避表决，回避表决的股东不接受其他股东委托投票；议案一对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届董事会第二
十四次会议审议通过，内容详见 2026 年 01 月 05 日、2026 年 01 月 20 日
公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

2、登记时间

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