公告日期：2026-04-18

山东高速路桥集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

尊敬的董事会及各位股东：

本人王莉，作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、个人情况说明

王莉，女，1971 年 10 月生，国际会计与金融硕士、管理学博士，注册会计师，
财政部首批国际化高端会计人才。曾任山东财经大学（原山东经济学院）助教、讲
师。2025 年 5 月 19 日起任公司独立董事。现任山东财经大学副教授，山东汉方制药
股份有限公司及山东路桥独立董事。

本人对 2025 年度在职期间的独立性情况进行了自查，确认本人作为山东路桥独立董事保持独立性，并将自查情况提交公司董事会。

二、2025 年度履职概况

（一）股东会、董事会及专业委员会参与情况

2025 年度任职期间，公司共召开 13 次董事会，审议了 31 项议案，本人均按时
出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。2025 年度任职期间，本人共出席股东会 2次。

2025 年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员和提名委员会委员，在职期间，召集薪酬与考核委员会会议 1 次，审核董事、高级管理人员薪酬方案；参与审计委员会会议 2 次，重点审议第二、三季度审计工作报告和半年度、第三季度财务报告等事项；参加提名委员会会议 2 次，对公司聘任的董事
会秘书及副总经理人员进行任前核查。

2025 年度任职期间，公司共召开独立董事专门会议 5 次，本人应出席 5 次，实
际出席 5 次。具体如下：

董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况表

时间 会议名称 审议事项 意见

薪酬与考核委员会

2025 年 12 月 12 日 《董事、高级管理人员薪酬分配方案》 审议通过
2025 第二次会议

提名委员会2025年

2025 年 9 月 18 日 《关于聘任安耀峰先生为公司董事会秘书的议案》 审议通过
第二次会议

提名委员会2025年

2025 年 9 月 26 日 《关于聘任丁超先生为公司副总经理的议案》 审议通过
第三次会议

审计委员会2025年 《2025 年第二季度内部审计工作报告》

2025 年 8 月 19 日 审议通过
第三次会议 《2025 年半年度财务报告》

审计委员会2025年 《2025 年第三季度内部审计工作报告》

2025 年 10 月 24 日 审议通过
第四次会议 《2025 年三季度财务报告》

2025 年第四次独立 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关

2025 年 7 月 25 日 联银行开立募集资金临时补流专项账户的议案》 审议通过
董事专门会议 《关于沣东创智荟项目 EPC 总承包工程出资的议案》

2025 年第五次独立

2025 年 10 月 11 日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。