公告日期：2026-04-18

山东高速路桥集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

尊敬的董事会及各位股东：

本人李建军，作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：

一、个人情况说明

李建军，男，1966 年 11 月出生，本科学历，具有执业注册会计师、注册税务师、
律师资格和正高级会计师专业技术职称，山东省高端会计人才，中国会计学会资深会员、中国注册会计师协会资深注册会计师。现担任山东北方联合会计师事务所(普通合伙)执行合伙人、主任会计师，山东省高校产业教授、山东省会计学会理事，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊市投资集团有限公司外部董事，公司独立董事。

本人对 2025 年度的独立性情况进行了自查，确认本人作为山东路桥独立董事保持独立性，并将自查情况提交公司董事会。

二、2025 年度履职概况

（一）股东会、董事会及专业委员会参与情况

2025 年度，公司共召开 18 次董事会，审议了 57 项议案，本人均按时出席会议，
并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。2025 年度，本人共出席股东会 3 次，均为现场出席。
2025 年度，本人前后作为审计委员会委员和召集人、风险控制委员会召集人，在职期间，参与审计委员会会议 4 次，重点审议审计工作报告和财务报告等事项；
召开风险控制委员会 9 次，对公司关联交易事项和资本运作项目可能存在的风险进行防范控制。

2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 8 次，本人应出席 8 次，实际出席 8
次。具体如下：

董事会审计委员会、风险控制委员会及独立董事专门会议履职情况表

时间 会议名称 审议事项 审议结果

《2024 年财务会计报告及年报财务信息》

《2024 年度内部控制评价报告》

《关于拟变更会计师事务所的议案》

审计委员会2025年

2025 年 3 月 30 日 《2024 年内部审计工作报告和 2025 年审计计划》 审议通过
第一次会议

《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委

员会履行监督职责情况报告》

《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

审计委员会2025年 《2025 年第一季度内部审计工作报告》

2025 年 4 月 25 日 审议通过
第二次会议 《山东路桥 2025 年第一季度报告》

审计委员会2025年 《2025 年第二季度内部审计工作报告》

2025 年 8 月 19 日 审议通过
第三次会议 《2025 年半年度财务报告》

审计委员会2025年 《2025 年第三季度内部审计工作报告》

2025 年 10 月 24 日 ……
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