公告日期：2026-04-18

山东高速路桥集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，严格执行《公司章程》《董事会议事规则》等内部规章制度，勤勉工作，高效履职，全面落实股东会部署的各项目标任务,不断健全公司治理机制，有力提升公司治理现代化水平。现将 2025 年董事会主要工作情况及2026 年董事会工作计划报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，公司实现中标额 1,040.41 亿元,同比增长 13.7%。
实现营业收入 685.68 亿元，同比下降 3.90%;实现利润总额 38.23亿元，同比增加 4.51%;实现归属于母公司所有者的净利润 22.27
亿元，同比下降 4.12%。截至 2025 年 12 月末，公司资产总额
1,823.63 亿元，较年初增长 11.63%;负债 1,395.25 亿元，较年初增长 9.02%;归属于上市公司股东的所有者权益 263.05 亿元，较年初增长 8.23%。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》
的有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 18 次董事会会议，审议议案 57 项，具

体情况如下：

序号 时间 届次 审议议案

《关于续签关联交易系列框架协议的议案》

《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

第十届董事会第 《关于调整公路桥梁集团对四川元通公司担保额度的议
1 2025 年 1 月 21 日 六次会议 案》

《关于与中国东方资产管理股份有限公司开展存量资产
盘活业务合作的议案》

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2 2025 年 2 月 28 日 第十届董事会第 《公司估值提升计划》

七次会议

3 2025 年 4 月 10 日 第十届董事会第 《关于中标南京 EOD 项目并出资的议案》

八次会议

《公司 2024 年年度报告及摘要》

《公司 2024 年度董事会工作报告》

《公司 2024 年度总经理工作报告》

《公司 2024 年度利润分配预案》

《公司 2024 年度财务决算报告》

《公司 2025 年度财务预算报告》

《关于拟变更会计师事务所的议案》

第十届董事会第 《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

4 2025 年 4 月 11 日 九次会议 《公司 2024 年度内部控制评价报告》

《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
《公司 ……
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