公告日期：2026-04-18

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-10

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第十届董事会第二十五次会议于 2026 年 4 月 17 日在公司四
楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长林存友先生现场主持，董事万雨帆先生、程佩宏先生、宿玉海先生、魏士荣先生、李建军先生、王莉女士现场出席，董事马宁先生、彭学国先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

公司 2025 年年度报告全文详见 2026 年 4 月 18 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。2025 年年度报告
摘要详见 2026 年 4 月 18 日《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

2025 年年度报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

详见 2026 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 2,227,194,256.24 元。母公司 2025 年实现净利润为 1,016,525,257.71 元，扣除提取的法定盈余公积及其他影响 519,398,838.10 元，2025 年末母公司累计可供股东分配利润为 3,344,604,253.98 元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2025 年度利润分配预
案如下：以 2026 年 3 月 31 日总股本 1,552,441,461 股扣除回购的
股份 9,159,925 股后的 1,543,281,536 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.87 元(含税)，合计派发现金股利人民币288,593,647.23 元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润结转
至下一年度再行分配。公司 2025 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的
原则对每股分红金额进行调整。具体详见 2026 年 4 月 18 日《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的从业资质及相关工作能力，公司董事会拟续聘立信为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，年审计费用 165 万元
人民币。具体详见 2026 年 4 月 18 日《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案经审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

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