公告日期：2026-04-18

山东高速路桥集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人宿玉海作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”）独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定，严格按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，并为公司运营提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权益和公司整体利益。现将本人 2025 年度主要工作报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

宿玉海，男，1964 年 9 月生，经济学博士，山东财经大学教授，金融学专
业博士生导师，首届山东省金融高端人才。曾任山东财政学院金融学科首席教授，历任山东财政学院金融教研室主任、科研处副处长、金融学院常务副院长、山东财经大学金融学院副院长、山东金融发展研究院院长等职。现任鲁商福瑞达医药股份有限公司、鲁西化工集团股份有限公司及本公司独立董事。

（二）独立性说明

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 18 次董事会，本人出席情况如下：

本报告期应参加 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会
会议类型

董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 次数

董事会 18 5 13 0 0

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，本人出席情况如下：

会议类型 召开股东会次数 现场出席次数

股东会 4 3

2025 年度，本人未出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席的上述会议中均认真审阅相关会议材料，积极参与各项议案的讨论，充分利用本人专业特长，提出合理化建议，作出了客观、公正的判断，本人对 2025 年召开的董事会会议所审议的全部议案均投了“同意”票。我认为：公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，我对公司董事会及股东会的各项议案均无异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，我作为公司董事会战略与发展委员会委员、审计委员会委员及风险控制委员会委员，依据相关规定组织参加各专门委员会会议。

1.战略与发展委员会

2025 年度，本人作为董事会战略与发展委员会委员，参加了 9 次会议，具
体如下：

时间 会议届次 审议事项 意见

2025 年 3 月 31 战略与发展委员会2025 年 《关于中标南京 EOD 项目并出资的议案》 审议通过
日 第一次会议

2025 年 4 月 1 日 战略与发展委员会2025 年 《公司未来发展展望的议案》 审议通过
第二次会议

2025 年 4 月 25 战略与发展委员会2025 年 《关于回购公司股份方案的议案》 审议通过
日 第三次会议

2025 年 7 月 25 战略与发展委员会2025 年 《关于沣东创智荟项目 EPC 总承包工程出资 审议通过
日 第四次会议 的议案》

2025 年 8 月 19 战略与发展委员会2025 年 《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的 审议通过
日 ……
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