公告日期：2017-04-14

公告编号:2017-007

证券代码：831907 证券简称：佳友科技 主办券商：方正证券

上海佳友文化科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海佳友文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017年4月12日14：00以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年4月2日以书面方式通知各位监事。会议由监事会主席何菲主持，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事讨论，本次会议以举手表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《2016年监事会工作报告》。

议案内容：工作报告主要分为2016年度监事会工作总结与2017

年度监事会工作计划两个部分。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》。

公告编号:2017-007

议案内容：上述议案的具体内容请参考公司于2017年4月14日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登的《上海佳友文化科技股份有限公司 2016年年度报告及摘要》（公告编号：2017-009）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务预算报告》。

议案内容：公司2017年度财务预算。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》。

议案内容：公司2016年度财务决算。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）上海佳友文化科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

公告编号:2017-007

上海佳友文化科技股份有限公司

监事会

2017年4月14日

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