公告日期：2026-06-27

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-031
武商集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第十届二十四次（临时）董事会审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 7 月 15 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 7 月 9 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 7 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：

武商 MALL A 座八楼会议室（武汉解放大道 690 号)（参会地址
详见附件 3）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编 提案名称 提案类型 该列打勾
码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于增补非独立董事的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度》的议案

3.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注 非累积投票提案 √

册资本、修订《公司章程》的议案

（1）上述议案已经公司第十届二十四次（临时）董事会审议

通过，详见公司于 2026 年 6 月 27 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

（2）第 1、3 项属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

（3）第 3 项为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026 年 7 月 10 日（9:00-12:00，14:00-17:00）；
采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 7 月 10 日 17:00 之前送达
或传真到公司。

2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委……
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