公告日期：2026-06-27

武商集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员薪酬管理，进一步健全科学有效的激励约束机制，激发企业活力，增强企业市场竞争力和抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》有关规定，结合实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的全体董事和高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）符合市场化改革方向。尊重企业市场主体地位，遵循市场规律规则，顺应市场化激励改革需要，业绩与薪酬双对标确定薪酬水平。

（二）激励与约束并举。坚持价值创造与价值分配相匹配，激励兑现与目标实现相挂钩，建立权利义务对等、激励约束相符、风险收益匹配的激励约束机制。

（三）多种激励方式并存。建立健全多层次、系统化的激励体系，规避短期行为，促进企业可持续发展。

第四条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公司代扣代缴。

第二章 管理机构及职责

第五条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。在董
事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避，且不得委托其他董事代行表决权，回避后参与表决的人数符合要求方可进行表决。

第六条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。

第七条 公司人力资源部、董事会秘书处配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准

第八条 独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的津贴水平制定，经董事会、股东会审议通过后实施。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

在公司任职的非独立董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬规定确定薪酬，公司不再另行支付董事薪酬或津贴。

未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

第九条 高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本年薪与绩效薪酬总额的 50%。

基本年薪参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力等综合因素确定。绩效薪酬与公司年度经营业绩达成情况挂钩，结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定。

第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损
扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第四章 薪酬的发放与止付追索

第十一条 独立董事的津贴根据年度津贴标准按月度发放。在公司任职的非独立董事薪酬根据公司及岗位规定发放。高级管理人员的薪酬支付采取按月预支、年度结算的形式，一定比例的绩效薪酬递延至公司年度报告（经审计）披露后发放。

第十二条 高级管理人员兼任两个以上职务，薪酬以较高职务标准发放，兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬。

第十三条 董事会有权根据具体情形决定扣减特定董事、高级管理人员当年绩效薪酬，或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：

（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部纪律处分或处罚的；

（二）违反忠实或勤勉义务且严重损害公司利益，致使公司遭受重大经济或声誉损失的，或导致公司发生重大违法违规行为或重大风险的；

（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；

（四）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；

（五）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚的；

（六）因个人原因擅自离职、辞职或因自身过错被免职的，或非因公司原因不再具有董事和高级管理人员资格的，或非因公司原因无法履行董事和高级管理人员职责的；

（七）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬等收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，……
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