公告日期：2019-11-04

公告编号：2019-023

证券代码：430403 证券简称：英思科技 主办券商：长江证券
武汉英思工程科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会

主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2019 年 10
月 31 日审议并通过：

选举彭华女士为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 31 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 6,310,000 股，占公司股本的 57.36%，不是失信联合惩戒对象。

选举林恩德先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 439,000 股，占公司股本的 3.99%，不是失信联合惩戒对象。
选举周伟先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月
31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 113,000 股，占公司股本的 1.03%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 15 日前以口头送达方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由彭华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、监事会主席换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 10
月 31 日审议并通过：

选举吴晶莹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 610,000 股，占公司股本的 5.55%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-023

本次会议召开 15 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴晶莹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件
《武汉英思工程科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《武汉英思工程科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉英思工程科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 4 日

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