公告日期：2026-03-27

武商集团 2025 年度独立董事述职报告

张宏翔

本人作为武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司 2025 年度召开的董事会及各专业委员会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人博士，高级会计师、高级能源审计师。历任财政部驻湖北省财政监察专员办主任科员。现任武汉大学经济与管理学院教
师、研究生导师，公司独立董事。2023 年 10 月 26 日起担任公
司独立董事，任公司第十届董事会提名委员会召集人、战略决策委员会委员、审计委员会委员。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司召开 8 次董事会、2 次股东会，会议的通知、
召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人参与董事会决策，认真审阅议案材料，提出合理建议并发表意见。本人对 2025 年度公司提交董事会的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

姓名 董事会出席情况 股东会出席情况

应出席次数 亲自出席次数 委托出席 应出席次数 实际出席次数

张宏翔 8 8 0 2 0

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

战略决策委员会 审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

1 1 5 5 2 2 3 3

1.战略决策委员会

2025 年，战略决策委员会召开 1 次会议。作为委员，本人
按照《公司章程》《公司战略决策委员会议事规则》的规定，认真审议了《关于投资建设新襄阳武商 MALL 项目的议案》，结合国内消费趋势变化及零售行业变革方向，围绕新项目建设展开深入研讨，为公司战略落地和可持续发展提供了科学决策支持。

2.提名委员会

作为提名委员会召集人，主持召开提名委员会会议 2 次。对拟聘任副总经理、董事会秘书的资格进行了认真审查，确保拟聘任高级管理人员的专业素养和履职能力。

3.审计委员会

2025 年，审计委员会共召开 5 次会议。作为委员，本人对
公司定期财务报告进行审核并发表专业意见。积极配合年度审计工作开展，与年审会计师保持密切沟通，仔细审阅财务报表及相关资料，动态掌握审计工作安排与进展情况，就审计重点关注事项深入交换意见，参与 2025 年度审计机构聘任事宜，切实发挥审计委员会的监督职能。

4.独立董事专门会议

2025 年，公司召开独立董事专门会议 3 次，对公司关联方
资金占用、对外担保、利润分配、日常关联交易、独立董事制度修订等事项进行了审议并发表了相关独立意见，并同意将相关议
案提交公司董事会审议。

（三）保护投资者权益方面所做的工作

1.按照《公司章程》和《独立董事制度》等规定，认真履行独立董事职责。在报告期内，本人对历次会议材料进行了细致审阅，并及时向公司管理层充分了解相关情况，结合自身的专业知识与判断，为公司的科学决策和风险防控提供了具有建设性的意见和建议。

2.2025 年度，本人持续关注并督促公司信息披露工作的规范开展，推动公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及公司《信息披露事务管理制度》的要求开展信息披露工作，确保公司运作的规范性和透明度。在此基础上，切实保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，有效维护广大投资者的合法权益。

3.本人积极参加监管部门组织的相关培训，认真研读监管通报材料，全面掌握上市公司相关管理制度和最新监管要求。始终秉持诚信、独立、勤勉、尽责的原则开展工作，为提升……
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