公告日期：2026-03-27

武商集团 2025 年度独立董事述职报告

唐建新

本人作为武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司 2025 年度召开的董事会及各专业委员会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人为会计学教授，中共党员。历任武汉大学经济与管理学院助教、讲师、海南清泉审计师事务所副所长、武汉大学经济与管理学院会计系主任。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师；湖北菲利华石英玻璃股份有限公司及武商集团独立董事；兼任湖北省审计学会副会长、湖北省内部审计师协会常务理事。
2020 年 7 月 27 日起担任公司独立董事，任公司第十届董事会审
计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司召开 8 次董事会、2 次股东会，会议的通知、
召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人参与董事会决策，认真审阅议案材料，提出合理建议并发表意见。本人对 2025 年度公司

董事会出席情况 股东会出席情况

姓名

应出席次数 亲自出席次数 委托出席 应出席次数 实际出席次数

唐建新 8 8 0 2 1

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 1 1 3 3

1.审计委员会

本人作为审计委员会召集人，主持召开会议 5 次，统筹推进审计委员会各项工作，切实履行监督职责。审核公司定期财务报告并出具专业意见，积极推进 2024 年度审计工作，与年审会计师保持高效沟通，细致审阅财务报表及相关资料，动态跟踪审计进展，围绕审计重点关注事项深入交换意见。参与 2025 年度审计机构的选聘事宜，确保审计工作的独立性与合规性，充分发挥审计委员会在公司治理中的监督职能。

2.薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议 1次，对 2024 年度公司经营者业绩考核及薪酬兑现方案进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

3.独立董事专门会议

2025 年，公司召开独立董事专门会议 3 次，对公司关联方
资金占用、对外担保、利润分配、日常关联交易、独立董事制度修订等事项进行了审议并发表了相关独立意见，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

关注内审工作开展情况，对审计过程及结果进行监督检查，推动内部控制制度的健全完善与有效执行。在年度审计期间，与会计师事务所保持密切沟通，围绕审计计划、关键事项及审计进展进行深入交流，重点就财务审计中的重要事项、审计程序及证据获取等方面提出意见建议，切实维护审计结果的客观性与公正性。
（四）保护投资者权益方面所做的工作

1.按照《公司章程》和《独立董事制度》等规定，认真履行独立董事职责。在报告期内，本人对历次会议材料进行了细致审阅，并及时向公司管理层充分了解相关情况，结合自身的专业知识与判断，为公司的科学决策和风险防控提供了具有建设性的意见和建议。

2.2025 年度，本人持续关注并督促公司信息披露工作的规范开展，推动公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及公司《信息披露事务管理制度》的要求开展信息披露工作，确保公司运作的规范性和透明度。在此基础上，切实保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，有效维护广大投资者的合法权益。

3.本人积极参加监管部门组织的相关培训，认真研读监管通报材料，全面掌握上市公司相关管理制度和最新监管要求。始终秉……
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