公告日期：2026-03-27

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-015
武商集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：武商集团股份有限公司 2025 年度股东会。
2.召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第十届二十一次董事会审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）下
午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 4 月

23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）投票的时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15－15:00 期间
的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 16 日

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 4 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：武商 MALL A 座八楼会议室（武汉解放大道

690 号)（参会地址详见附件 3）。

二、会议审议事项

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 武商集团 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 武商集团 2025 年度报告全文及摘要 √

3.00 武商集团 2025 年度财务决算报告 √

4.00 武商集团 2025 年度利润分配预案 √

5.00 关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 √

6.00 关于银行授信和贷款的议案 √

7.00 关于增补非独立董事的议案 √

1.上述议案已经公司第十届二十一次董事会审议通过，详
见公司于 2026 年 3 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2.第 4、7 项均属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

3.公司独立董事将作 2025 年度述职报告。

三、会议登记事项

1.登记时间：2026 年 4 月 17 日（上午 ……
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