公告日期：2026-03-27

武商集团 2025 年度独立董事述职报告

谢文敏

本人作为武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司 2025 年度召开的董事会及各专业委员会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人硕士研究生，专职律师。历任湖北省第九律师事务所律师，湖北智晟律师事务所主任，湖北首义律师事务所副主任。现任湖北首义律师事务所主任，最高人民法院特约监督员，中国行为法学会健康法制委员会副理事长，湖北省律师协会监事长，湖北省新联会副会长，律师分会会长，公司独立董事。2023 年 10月 26 日起担任公司独立董事、董事会审计委员会委员。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司召开 8 次董事会、2 次股东会，会议的通知、
召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人参与董事会决策，认真审阅议案材料，提出合理建议并发表意见。本人对 2025 年度公司提交董事会的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

董事会出席情况 股东会出席情况

姓名

应出席次数 亲自出席次数 委托出席 应出席次数 实际出席次数

谢文敏 8 8 0 2 1

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

审计委员会 独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 3 3

1.审计委员会

2025 年，审计委员会共召开 5 次会议。作为委员，本人对
公司定期财务报告进行审核并发表专业意见。积极配合年度审计工作开展，与年审会计师保持密切沟通，仔细审阅财务报表及相关资料，动态掌握审计工作安排与进展情况，就审计重点关注事项深入交换意见，参与 2025 年度审计机构聘任事宜，切实发挥审计委员会的监督职能。

2.独立董事专门会议

2025 年，公司召开独立董事专门会议 3 次，对公司关联方
资金占用、对外担保、利润分配、日常关联交易、独立董事制度修订等事项进行了审议并发表了相关独立意见，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（三）保护投资者权益方面所做的工作

1.按照《公司章程》和《独立董事制度》等规定，认真履行独立董事职责。在报告期内，本人对历次会议材料进行了细致审阅，并及时向公司管理层充分了解相关情况，结合自身的专业知识与判断，为公司的科学决策和风险防控提供了具有建设性的意见和建议。

2.2025 年度，本人持续关注并督促公司信息披露工作的规
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及公司《信息披露事务管理制度》的要求开展信息披露工作，确保公司运作的规范性和透明度。在此基础上，切实保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，有效维护广大投资者的合法权益。

3.本人积极参加监管部门组织的相关培训，认真研读监管通报材料，全面掌握上市公司相关管理制度和最新监管要求。始终秉持诚信、独立、勤勉、尽责的原则开展工作，为提升公司治理水平、强化风险防范能力等提供合理化建议和专业支持。

（四）开展现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人充分利用参加公司董事会、股东会、现场沟通等时机，以现场交流、邮件、电话等多种沟通方式与公司董事、高管保持密切联系，对公司经营情况、财务状况、大股东承诺履行情况、监管部门的问询等重大事项进行沟通和交流。同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，为本人更好地履职提供了必要的配合和支持。本人现场工作时间达到 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

三、履职重点关注事项的情况

（一……
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