公告日期：2026-03-27

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-009
武商集团股份有限公司

第十届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会于 2026 年 3
月 16 日以电子邮件方式发出通知，2026 年 3 月 26 日采取现场
与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 10 名，实到董事10 名，其中，参加现场表决的董事有 6 名，董事潘军、江志雄，独立董事郑东平、张宏翔以通讯表决方式参加会议，会议由董事长潘洪祥主持。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）武商集团 2025 年度董事会工作报告

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《武商集团 2025 年度董事会工作报告》及《武商集团 2025 年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）武商集团 2025 年度总经理工作报告

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）武商集团 2025 年度报告全文及摘要

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司 2025 年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（四）武商集团 2025 年度财务决算报告

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2025年12月31日，公司实现营业总收入6,079,654,164.92元，较上年同期下降 9.31%；利润总额 291,323,518.49 元，较上年同期下降 12.81%；实现归属于母公司所有者的净利润180,432,436.16 元,较上年同期下降 16.46%；年末总资产30,387,493,291.55 元，较年初增长 0.01%；归属于母公司的股东权益总额 10,905,512,809.33 元，较年初下降 0.65%。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

（五）武商集团 2025 年度利润分配预案

经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。《武商集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2026-011）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（六）武商集团 2025 年度内部控制评价报告

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》详见当日 巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（七）武商集团 2025 年度环境、社会和公司治理报告

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

《武商集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（八）关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2026-012）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（九）关于银行授信和贷款的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

因公司业务需要,需办理银行授信和贷款相关业务，具体事项如下：

1.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理授信总量人民币壹拾贰亿元整。

2.向中国农业银行股份有限公司武汉分行营业部办理综合授信敞口额度不超过人民币贰拾壹亿柒仟柒佰万元整。

3.向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信总额人民币叁拾肆亿伍仟伍佰万元整。

4.向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理单户综合融资总量不超过人民币壹拾伍亿元整。

5.向交通银行股份有限公司办理综合授信总额度不超过人民币壹拾亿元整。

6.向中国平安保险（集团）股份有限公司及其下属子公司办理新增人民币贰拾伍亿元整融资。……
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