公告日期：2021-12-08

证券简称：*ST 绿景 证券代码：000502 公告编号：2021－084
绿景控股股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本公司董事会于 2021 年 12 月 1 日以通讯方式发出了关于召开
公司第十一届董事会第二十四次会议的通知。

2.本次会议的召开时间为：2021 年 12 月 7 日，召开方式为：通
讯方式。

3.本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，有效表决票 8 票。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案：

（一）关于控股子公司出售资产的议案

鉴于公司控股子公司三河雅力信息技术有限公司（以下简称“三河雅力”）一期扩建项目相关手续办理进度未达预期，董事会同意三河雅力与海南喆泽信息咨询有限公司（以下简称“海南喆泽”）签订《转让合同》，将三河雅力一期扩建项目的低压柜、风冷直膨精密空调、电池开关柜、UPS 电源等设备及相关构筑物等资产转让给海南喆泽，合同金额 4,947.20 万元。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 12 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

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刊登的《关于控股子公司出售资产的公告》（公告编号：2021-085）。
（二）关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案。

董事会同意于 2021 年 12 月 23 日，以现场及网络投票相结合的
方式召开 2021 年第四次临时股东大会。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见 2021 年 12 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-086）。

特此公告。

绿景控股股份有限公司
董 事 会

二〇二一年十二月七日

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