公告日期：2026-06-06

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2026-26
国新健康保障服务集团股份有限公司

关于解除转让协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”或“公司”）
于 2019 年 9 月 29 日召开的第十届董事会第十二次会议以及 2019 年 10 月 16 日
召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的议案》。公司与中国国新基金管理有限公司（以下简称“国新基金”）签署了《关于神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）之出资份额转让协议》（以下简称“《转让协议》”或“原协议”），约定公司以现金方式购买国新基金持有的神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）（以下简称“神州博睿”）
99.01%合伙份额，交易价格为 37,600 万元。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 30
日、2019 年 10 月 17 日、2020 年 6 月 20 日、2020 年 11 月 4 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

神州博睿持有神州医疗科技股份有限公司（以下简称“神州医疗”）7.66%股份，因神州医疗经营业绩出现下滑，2025 年主营业务收入低于预期，为维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，经与国新基金协商一致，双方均同意解
除《转让协议》。公司于 2026 年 6 月 5 日召开第十二届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于解除转让协议暨关联交易的议案》，同意公司签订《<关于神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）之出资份额转让协议>之解除协议》（以下简称“《解除协议》”）。

（二）本次交易构成关联交易的说明

国新基金与公司的实际控制人均为中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成
关联交易。

（三）事项审议情况

公司第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，一致同意
将该事项提交董事会审议。公司于 2026 年 6 月 5 日召开第十二届董事会第十二
次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于解除转让协议暨关联交易的议案》，关联董事李永华、姜开宏、王东兴、松敏回避表决。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（四）其他说明

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）国新基金基本情况

1、企业名称：中国国新基金管理有限公司

2、企业性质：有限责任公司（法人独资）

3、注册地址：北京市西城区广安门外大街 180 号 6 层 101 室

4、主要办公地点：北京市海淀区复兴路 12 号北京恩菲科技大厦

5、法定代表人：黄杰

6、注册资本： 65,000 万元

7、经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；资产管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、主要股东和实际控制人：中国国新持有 100%股权。

9、关联方主要历史沿革

国新基金主要从事非证券业务的投资管理、咨询及资产管理业务，其前身为中国华星纮一企业管理公司，于 2017 年 10 月划转至中国国新后更名为中国国新基金管理有限公司。

10、主要业务最近三年发展状况

国新基金旗下基金管理人主动管理涵盖中国国有资本风险投资基金、央企战
略性新兴产业发展基金、国新创投基金等 18 只基金，认缴规模超 3,000 亿元，基金累计投资战新产业项目金额占比近 80%。国新基金近年来持续加大人工智能、集成电路、生物技术、高端装备、新材料等战新产业的投资力度，在取得良好投资回报的同时，较好发挥了落实国家战略、服务支持科技创新和产业升级的功能作用。

11、主要财务指标

单位：元

项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 5 ……
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