公告日期：2026-06-06

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2026-27
国新健康保障服务集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会的议案 8 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
第十二届董事会第十一次会议暨 2025 年度会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》，现将股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1. 现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 15:00:00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 06 月 18 日

（七）出席对象：

1. 截至 2026 年 6 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2. 公司的董事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市东城区沙滩后街 22 号院 2号楼、3 号楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

2.00 公司董事会 2025 年度工作报告 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度》的议案

5.00 关于 2026 年度董事（津贴）薪酬方案 非累积投票提案 √

6.00 关于补选董事的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于解除转让协议暨关联交易的议案 非累积投票提案 √

本次股东会议案详细情况请参考公司于 2026 年 4 月 29 日和 2026 年 6 月 6 日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东会的议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，其中议案 8涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。