公告日期：2026-06-27

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2026-28
国新健康保障服务集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式。

一、会议的召开情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）15：00

网络投票时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）

2.股权登记日：2026 年 6 月 18 日

3.会议召开地点：北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号楼公司会议室
4.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

5.会议召集人：国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会

6.会议主持人：公司董事长李永华先生

7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 247 人，代表股份 325,031,277 股，占公司有表
决权股份总数的 33.1918%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 250,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0256%。

通过网络投票的股东 244 人，代表股份 324,780,977 股，占公司有表决权股
份总数的 33.1662%。

公司全体董事及董事会秘书（董事长代行董事会秘书职责）出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会，北京观韬律师事务所律师见证了本次股东会。

三、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 245 人，代表股份 55,723,537 股，占公司
有表决权股份总数的 5.6904%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 250,300 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0256%。

通过网络投票的中小股东 242 人，代表股份 55,473,237 股，占公司有表决权
股份总数的 5.6649%。

四、会议的表决情况

提案 1.00 公司 2025 年年度报告及摘要

总表决情况：

同意 314,540,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7725%；
反对 5,817,916 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7900%；弃权4,672,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4376%。

中小股东总表决情况：

同意 45,233,021 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1740%；反对 5,817,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 10.4407%；弃权 4,672,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3853%。

提案 2.00 公司董事会 2025 年度工作报告

总表决情况：

同意 313,944,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5889%；
反对 6,413,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9731%；弃权4,674,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.4380%。

中小股东总表决情况：

同意 44,636,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1032%；反对 6,413,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.5090%；弃权 4,674,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3878%。

提案 3.00 公司 2025 年度利润分配预案

总表决情况：

同意 314,454,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7458%；
反对 8,237,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5343%；弃权2,339,900 股（其中，因未投票默认弃权 5……
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