公告日期：2025-06-20

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-44
国新健康保障服务集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会的议案 10 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回避表决。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
23 日召开第十一届董事会第三十八次会议暨 2024 年度会议，审议通过了《关于
召开公司 2024 年度股东大会的议案》，公司已于 2025 年 6 月 6 日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-41）。为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2024年度股东大会的提示性公告。具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）召开时间：

1．现场会议召开时间为：2025 年 6 月 26 日 15:00

2．网络投票时间为：2025 年 6 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6
月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 19 日

（七）出席会议对象：

1．截止 2025 年 6 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东；

2．公司的董事、监事及高级管理人员；

3．公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号楼公司会议
室

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2024 年年度报告及摘要 √

2.00 公司董事会 2024 年度工作报告 √

3.00 公司监事会 2024 年度工作报告 √

4.00 公司 2024 年度财务决算报告 √

5.00 公司 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于 2024 年度董事薪酬情况的议案 √

7.00 关于 2024 年度监事薪酬情况的议案 √

8.00 关于变更募集资金用途的议案 √

9.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所及确定其报酬的议案……
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