公告日期：2025-10-15

《国新健康保障服务集团股份有限公司股东会议事规则》
修订对照表

本次《股东会议事规则》修订涉及以下修订事项，不再逐一对照列示：（1）撤销公司监事会及监事职务，删除“监事”、“监事会”相关表述，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；（2）涉及“股东大会”相关表述，统一修改为“股东会”。

原条款 修订后的条款

第二条 公司股东会的召集、提案、
通知、召开等事项适用本规则。

第十三条 独立董事有权向董事会 第九条 经全体独立董事过半数同
提议召开临时股东会。对独立董事要求 意，独立董事有权向董事会提议召开临召开临时股东会的提议，董事会应当根 时股东会。对独立董事要求召开临时股据法律、行政法规和《公司章程》的规 东会的提议，董事会应当根据法律、行定，在收到提议后10日内提出同意或不 政法规和《公司章程》的规定，在收到同意召开临时股东会的书面反馈意见。 提议后10日内提出同意或不同意召开临
董事会同意召开临时股东会的，应 时股东会的书面反馈意见。
当在作出董事会决议后的5日内发出召 董事会同意召开临时股东会的，应开股东会的通知；董事会不同意召开临 当在作出董事会决议后的5日内发出召时股东会的，应当说明理由并公告， 开股东会的通知；董事会不同意召开临
时股东会的，应当说明理由并公告，

第十五条 公司应当充分保障股东 删除

享有的股东大会召集请求权。对于股东
提议要求召开股东大会的书面提案，公

司董事会应当依据法律法规的相关规定
和《公司章程》规定的期限内提出是否
同意召开股东大会的书面反馈意见，不
得无故拖延。

第十八条 对于监事会或股东自行 第十三条 对于审计委员会或股东
召集的股东大会，董事会和董事会秘书 自行召集的股东会，董事会和董事会秘应予配合，提供必要的支持，并及时履 书应予配合。董事会应当提供股权登记行信息披露义务。董事会应当提供股权 日的股东名册。董事会未提供股东名册登记日的股东名册。董事会未提供股东 的，召集人可以持召集股东会通知的相名册的，召集人可以持召集股东大会通 关公告，向证券登记结算机构申请获取。知的相关公告，向证券登记结算机构申 召集人所获取的股东名册不得用于除召请获取。召集人所获取的股东名册不得 开股东会以外的其他用途。
用于除召开股东大会以外的其他用途。

第二十条 提案的内容应当属于股 第十五条 提案的内容应当属于股
东大会职权范围，有明确议题和具体决 东会职权范围，有明确议题和具体决议议事项，并且符合法律、行政法规和《公 事项，并且符合法律、行政法规和《公
司章程》的有关规定。 司章程》的有关规定。

股东提出股东会临时提案的，不得
存在下列任一情形：

（一）提出提案的股东不符合持股
比例等主体资格要求；

（二）超出提案规定时限；

（三）提案不属于股东会职权范围；
（四）提案没有明确议题或具体决
议事项；

（五）提案内容违反法律法规、本
所有关规定；

（六）提案内容不符合《公司章程》
的规定。

提出临时提案的股东或其授权代理
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