公告日期：2025-10-15

《国新健康保障服务集团股份有限公司董事会议事规则》
修订对照表

本次《董事会议事规则》修订涉及以下修订事项，不再逐一对照列示：（1）撤销公司监事会及监事职务，删除“监事”、“监事会”相关表述，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；（2）涉及“股东大会”相关表述，统一修改为“股东会”。

原条款 修订后的条款

第四条 公司董事为自然人，有下列 第四条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民 （一）无民事行为能力或者限制民
事行为能力； 事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑
逾5年； 的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业 （三）担任破产清算的公司、企业
的董事或者厂长、经理，对该公司、企 的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、 （四）担任因违法被吊销营业执照、
责令关闭的公司、企业的法定代表人， 责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被 并负有个人责任的，自该公司、企业被
吊销营业执照之日起未逾3年； 吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3
（五）个人所负数额较大的债务到 年；

期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到
（六）被中国证监会采取证券市场 期未清偿被人民法院列为失信被执行
禁入措施，期限未满的； 人；

（七）法律、行政法规或部门规章 （六）被中国证监会采取证券市场
规定的其他内容。 禁入措施，期限未满的；

违反本条规定选举、委派董事的， （七）被证券交易所公开认定为不
该选举、委派或者聘任无效。董事在任 适合担任上市公司董事、高级管理人员职期间出现本条情形的，公司解除其职 等，期限未满的；

务。 （八）法律、行政法规或部门规章
规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司将解除其
职务，停止其履职。

第五条 董事由股东大会选举或者 第五条 董事由股东会选举或者更
更换，并可在任期届满前由股东大会解 换，并可在任期届满前由股东会解除其除其职务。董事任期3年，任期届满可连 职务。董事任期3年，任期届满可连选连
选连任。 任。

董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前， 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董 门规章和《公司章程》的规定，履行董
事职务。 事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管 董事可以由高级管理人员兼任，但
理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 兼任高级管理人员职务的董事，总计不级管理人员职务的董事，总计不得超过 得超过公司董事总数的 1/2。
公司董事总数的1/2。

公司董事会不设置由职工代表担任
董事的名额。公司董事及其配偶和直系……
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