公告日期：2026-03-11

《国新健康保障服务集团股份有限公司董事会议事规则》
修订对照表

原条款 修订后的条款

第二十一条 董事会应当严格按照法 第二十一条 董事会应当严格按照法
律法规和《公司章程》的规定行使下列 律法规和《公司章程》的规定行使下列
职权： 职权：

（一）召集股东会，并向股东会报 （一）召集股东会，并向股东会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东会决议； （二）执行股东会决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的利润分配方案和 （四）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册 （五）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或者其它证券及上市方 资本、发行债券或者其它证券及上市方
案； 案；

（六）拟订公司重大收购、收购本 （六）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者公司分立、合并、解散及 公司股票或者公司分立、合并、解散及
变更公司形式的方案； 变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定 （七）在股东会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易等事项； 易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设 （八）决定公司内部管理机构的设
置； 置；

（九）决定聘任或解聘公司总经 （九）决定聘任或解聘公司总经
理、董事会秘书及其他高级管理人员， 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总

经理提名，决定聘任或解聘公司副总经 经理提名，决定聘任或解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问等高级管理 理、财务负责人、总法律顾问等高级管人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
（十）制订公司的基本管理制度； 项；

（十一）制订《公司章程》的修改 （十）制订公司的基本管理制度；
方案； （十一）制订《公司章程》的修改
（十二）管理公司信息披露事项； 方案；

（十三）向股东会提请聘请或更换 （十二）管理公司信息披露事项；
为公司审计的会计师事务所； （十三）向股东会提请聘请或更换
（十四）听取公司总经理的工作汇 为公司审计的会计师事务所；

报并检查总经理的工作； （十四）听取公司总经理的工作汇
（十五）法律、行政法规、部门规 报并检查总经理的工作；

章或《公司章程》授予的其他职权。 （十五）法律、行政法规、部门规
章或《公司章程》授予的其他职权。

第二十二条 公司及控股子公司发生的 第二十二条 公司及控股子公司发生的除公司日常经营活动之外的交易（财务 除公司日常经营活动之外的交易（财务资助和对外担保除外）达到如下标准之 资助和对外担保除外）达到如下标准之
一的，由董事会批准： 一的，由董事会批准：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； 司最近一期经审计总资产的 10%以上；（二）交易标的（如股权）涉及的资产 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以 净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资 高者为准）占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 产的 10%以上，且绝对金额超过 1000
万元； 万元；

（三）交易的成交金额（含承担债务和 （三）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经……
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