公告日期：2026-03-19

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2026-09
国新健康保障服务集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会的议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
10 日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一
次临时股东会的议案》，公司已于 2026 年 3 月 11 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-08）。为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现发布关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告，具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）召开时间：

1．现场会议召开时间为：2026 年 3 月 26 日 15:00

2．网络投票时间为：2026 年 3 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3
月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2026 年 3 月 18 日

（七）出席会议对象：

1．截止 2026 年 3 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式 委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司股东；

2．公司的董事及高级管理人员；

3．公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号楼公司会议
室

二、会议审议事项

本次股东会的提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

本次股东会议案详细情况请参考公司于 2026 年 3 月 11 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。

本次股东会的议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单 独计票结果将在股东会决议公告中披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1．法人股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席 人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权 委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

2．个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

3．异地股东可以以信函或……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。