公告日期：2026-04-29

国新健康保障服务集团股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

2025 年度，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《国新 健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议 事规则》的相关规定，切实履行职责，勤勉尽责，强化执行，圆满完成各项工作， 进一步规范、优化公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，为保障 公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥重要作用，现将 2025 年度董 事会工作报告如下：

一、董事会会议召开情况

2025 年度，共召开 12 次董事会会议，共审议通过 60 项议案，议案涉及募
集资金使用与管理、回购注销限制性股票、调整组织架构、董事会换届选举、聘 任高级管理人员、定期报告、向银行申请综合授信、续聘会计师事务所、撤销监 事会、关联交易、公司内部子公司股权划转及非公开协议转让等事项。会议的召 开程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定，会议形成的决议合法、有效。具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 议案

2025 年 1 第十一届董事

1 月 16 日 会第三十五次 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

会议

第十一届董事 1.关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股
2 2025 年 2 会第三十六次 票的议案

月 20 日 会议 2.关于聘任公司副总经理的议案

3.关于调整公司组织架构的议案

1.关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

2.关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

2025 年 3 第十一届董事 3.关于公司董事薪酬标准的议案

3 月 26 日 会第三十七次 4.关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

会议 5.关于向北京银行申请综合授信额度的议案

6.关于向民生银行申请综合授信额度的议案

7.关于向华夏银行申请综合授信额度的议案

1.公司 2024 年年度报告及摘要

2.公司董事会 2024 年度工作报告

3.公司 2024 年度财务决算报告

4.公司 2024 年度利润分配预案

5.公司 2024 年度内部控制评价报告

6.公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

第十一届董事 7.关于提取 2025 年度董事会基金的议案

2025 年 4 会第三十八次 8.关于 2024 年度董事薪酬情况的议案

4 月 23 日 会议暨 2024 年 9.关于 2024 年度高级管理人员薪酬情况的议案

度会议 10.2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

11.关于独立董事独立性自查情况的专项意见

12.公司 2025 年第一季度报告

13.关于变更募集资金用途的议案
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