公告日期：2026-04-29

国新健康保障服务集团股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年度会计师事务所基本情况

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014 年 1 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

首席合伙人：张先云

截至 2025 年度末合伙人 67 人，注册会计师 377 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 107 人。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司第十二届董事会审计委员会对公司 2025 年度会计师事务所选聘过程进行了监督，认为选聘方式公开、公平、公正，符合相关法律法规、规范性文件的规定，并对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查。公司审计委员
会于 2025 年 6 月 5 日召开第十二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了
《关于续聘 2025 年度会计师事务所及确定其报酬的议案》，认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

公司于 2025 年 6 月 5 日召开的第十二届董事会第二次会议及 2025 年 6 月
26 日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务
所及确定其报酬的议案》。同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构，确定 2025 年度审计服务报酬总额为人民币 105 万元，
其中年度报告审计服务报酬 76 万元，内部控制审计服务报酬 29 万元，确定的2025 年度审计服务报酬总额和构成与 2024 年度保持不变。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

2025 年 6 月 5 日，公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了
《关于续聘 2025 年度会计师事务所及确定其报酬的议案》，认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2026 年 2 月 10 日，公司第十二届董事会审计委员会与负责公司审计工作的
注册会计师召开审前沟通会议，就 2025 年度年报审计工作的审计目标、报告时间与人员安排、重点审计领域及审计应对等相关事项进行了沟通，并讨论通过了2025 年度年报审计计划。

2026 年 3 月 25 日，公司第十二届董事会审计委员会与负责公司审计工作的
注册会计师召开审中沟通会议。审计委员会委员审阅了审计机构就目前年报审计工作进展情况的报告和审计报告初稿，并与负责公司审计工作的注册会计师进行了交流。

2026 年 4 月 24 日，公司第十二届董事会审计委员会第八次会议上，审计委
员会委员与负责公司审计工作的注册会计师对 2025 年度公司审计结论、重点关注事项进行沟通。审计委员会委员听取了注册会计师关于公司审计报告及各专项说明出具情况的汇报，审议通过了公司 2025 年度财务报告、公司 2025 年度内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。

四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正……
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