公告日期：2026-04-29

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2026-12
国新健康保障服务集团股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议暨2025年度会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会第十一次会议暨 2025 年度会议于 2026 年 4 月 17 日通过电子邮件的方式发出
会议通知，会议由董事长李永华先生召集并主持，于 2026 年 4 月 27 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

一、公司 2025 年年度报告及摘要

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-13）。

二、公司董事会 2025 年度工作报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《董事会 2025 年度工作报告》。

公司独立董事孙娜、申卫星、孙洁分别向董事会递交了独立董事 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东会上述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、公司 2025 年度利润分配预案

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-403,993,560.02元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利 润 -141,627,317.48 元，年末合并财务报表累计未分配利润为-577,415,604.60元。2025年度母公司实现净利润-80,847,114.44元，年末母公司报表未分配利润为-122,406,893.28元。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司2025年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件。公司2025年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-14）。

四、公司 2025 年度内部控制评价报告

2025 年，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司内部控制机制能够适应公司日常管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司根据业务实际需要持续完善内部控制制度。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

五、公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

为满足长期可持续发展需要以及监管政策要求，根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》等有关规定的要求，结合公司实际情况，编制公司《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

六、2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告

2025 年，公司严格按照《深圳证券交易……
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