公告日期：2026-04-29

国新健康保障服务集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，现将国新健康保障服务集团股份有 限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度主要履职情况报告如下：
一、2025 年度董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司第十一届董事会审计委员会成员共 3 人，分别为孙娜女士、
陈涛先生、孙洁女士，并由孙娜女士担任主任委员。2025 年 5 月 6 日，公司第
十二届董事会经由公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，经公司董事长提 名，选举孙娜女士、白彦先生、孙洁女士组成公司第十二届董事会审计委员会，
并由孙娜女士担任主任委员。2025 年 10 月 30 日，公司对第十二届董事会审计
委员会委员进行了调整。调整后，审计委员会由孙娜女士、申卫星先生、孙洁女 士三名成员组成。

公司审计委员会中独立董事的比例超过二分之一，符合《上市公司章程指引》 及《公司章程》等制度的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，共审议通过 15 项议案，
议案涉及定期报告、续聘会计师事务所、募集资金使用与管理等事项。会议的召 开程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议形成的 决议合法、有效。具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 议案

1.公司 2024 年度财务报告

2.公司 2024 年度内部控制评价报告

3.公司关于内部审计 2024 年工作总结及 2025
2025 年 4 月 23 日 第十一届董事会审计 年工作要点的报告

1 委员会第十四次会议 4.公司 2025 年第一季度内部审计工作报告

5.关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估
及审核委员会履行监督职责情况的报告

6.公司 2025 年第一季度财务报告

2025 年 5 月 6 日 第十二届董事会审计 关于选举第十二届董事会审计委员会主任委员
2 委员会第一次会议 的议案

2025 年 6 月 5 日 第十二届董事会审计 关于续聘 2025 年度会计师事务所及确定其报
3 委员会第二次会议 酬的议案

1.公司 2025 年半年度财务报告

2025 年 8 月 21 日 第十二届董事会审计 2.2025 年上半年审计部工作总结及下半年计划
4 委员会第三次会议 3.关于 2025 年第二季度募集资金存放与实际使
用情况专项检查的报告

1.公司 2025 年第三季度财务报告

2025年 10月 29日 第十二届董事会审计 2.2025 年三季度审计部工作总结

5 委员会第四次会议 3.关于 2025 年第三季度募集资金存放与实际使
用情况专项检查的报告

2025年 11月 21日 第十二届董事会审计 关于北京海协股权变更暨部分募投项目实施主
6 委员会第五次会议 体股权结构发生变化的议案

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