公告日期：2026-04-29

国新健康保障服务集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。

本人为 2025 年 10 月 30 日公司召开 2025 年第二次临时股东大会选举产生
的独立董事，现任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况

（一）独立董事基本情况

申卫星，男，出生于 1970 年，中共党员，毕业于中国政法大学，博士研究生学历，法学专业人士。现任公司独立董事，清华大学法学院教授，中国法学会网络与信息法学研究会副会长。

（二）关于独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会情况

2025 年，公司共召开董事会 12 次、股东大会 3 次。本人 2025 年 10 月 30
日起任公司独立董事，任职后按时出席了公司董事会、股东大会和独立董事专门会议，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。出席董事会、
股东大会具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会
独立董事 情况

姓名 应出席 实际出 委托出 缺席次 投票表决情况 出席次数

次数 席次数 席次数 数

申卫星 3 3 0 0 对全部议案均 1

投同意票

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.董事会薪酬与考核委员会工作情况

本人于 2025 年 10 月 30 日被选举为独立董事，同日召开了薪酬与考核委员
会会议，本人出席了会议，并被选举为第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，开始履行薪酬与考核委员会主任委员的相关责任和义务。

2.董事会审计委员会工作情况

本人于 2025 年 10 月 30 日被选举为独立董事以后，公司共计召开 1 次审计
委员会会议，本人作为董事会审计委员会委员出席会议，对关于北京海协股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的事项进行深入研究讨论，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。

3.独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司独立
董事依法召开专门会议，行使独立董事特别职权。本人于 2025 年 10 月 30 日被
选举为独立董事以后，公司共计召开 1 次独立董事专门会议，本人出席了会议，对与中国国新关联交易的事项进行了审核，发表了同意的审核意见，并提交公司董事会审议。

（三）与审计部及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，提高公司内部审计人员业务知识和审计技能水平、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
的有关规定，认真做好投资者关系管理工作。本人通过出席股东大会等方式与中小股东沟通交流，并持续关注监管部门、市场中……
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