公告日期：2019-05-30

广东旭业光电科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月28日

2.会议召开地点：广东旭业光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：广东旭业光电科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长林肖怡女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东旭业光电科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数4240.6232万股，占公司有表决权股份总数的54.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东旭业光电科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会向公司股东大会提交了《2018年度董事会工作报告》。

同意股数4240.6232万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东旭业光电科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会向公司股东大会提交了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4240.6232万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东旭业光电科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会向公司股东大会提交了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4240.6232万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东旭业光电科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会向公司股东大会提交了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4240.6232万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数4240.6232万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东旭业光电科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会向公司股东大会提交了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数4240.6232万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年审计机构的议案》

1.议案内容：

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