公告日期：2026-05-21

证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2026-031

南华生物医药股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日15:00

（2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年5月20日9:15-15:00。

2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人：公司第十二届董事会

5.会议主持人：董事长杨云先生

6.会议召开的合法合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定。

（二）股东出席会议的整体情况：

1.总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 111 人，代表股份 139,474,392 股，占上市公司
总股份的 42.2620%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的股东 111 人，代表股份 139,474,392 股，占公司有表决权股
份总数的 42.2620%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份5,723,540股，占公司有表决权股份总数的1.7343%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东109人，代表股份5,723,540股，占公司有表决权股份总数1.7343%。

3.公司董事及高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式对提案进行了表决，具体表决结果如下：

1.00 审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的提案》

总表决情况：

同意 137,158,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3395%；
反对 2,309,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6557%；弃权6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意 3,407,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5366%；反对 2,309,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 40.3464%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1171%。

2.00 审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的提案》

总表决情况：

同意 137,159,152 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3400%；
反对 2,308,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6552%；弃权6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意 3,408,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5488%；反对 2,308,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.3341%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1171%。

3.00 审议通过了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的提案》

总表决情况：

同意 137,157,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3389%；
反对 2,309,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6557%；弃权7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席……
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