公告日期：2025-04-29

南华生物医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人林锋作为南华生物第十一届董事会独立董事，任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事制度》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，始终秉承着勤勉、尽责、忠实的态度，认真履行独立董事职责。积极出席相关会议，深入审议各项议案，客观发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

林锋先生，男，1980 年 9 月出生，中南大学法律硕士学位，2007
年加入北京德恒（长沙）律师事务所，现任高级合伙人/副主任/律师。曾担任湖南省科学技术厅、湖南省农业厅、湖南省广播电视台及卫视频道、长城资产管理公司湖南分公司、金健米业股份有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南省晚安家居实业有限公司等企事业及政府单
位法律顾问。于 2024 年 4 月 24 日起任公司独立董事。

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，除担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员外，未在公司担任其他任何职务。与公司及其主要股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，独立履行职责，不存在影响独立

性的情形，符合深交所对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本

人积极参加公司董事会、股东大会，详细了解公司经营管理状况，认

真审议各次会议的议案及其相关材料，积极参与各项会议议案的讨论

并提出合理建议，并发表了独立董事意见。

2024 年公司共召开了 7 次董事会、4 次股东大会，本人应出席会

议的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

本年度召 应参加董 亲自出 委托出 缺席 应出席股东大

开董事会 事会 席 席（次） （次） 会（次） 实际出席（次）
会议（次） （次） （次）

7 5 5 0 0 4 3

本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票

和弃权票，无委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提

出异议。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，积极

参与各委员会事务，认真履行各委员会责任和义务，对会议审议的相

关事项进行讨论，并提出了专业意见和合理建议，有效保障公司财务

信息的真实性和准确性，确保公司财务运作符合深交所信息披露等相

关规定。

2024 年度，公司共召开审计委员会 6 次、战略委员会 0 次、提
名委员会 3 次、薪酬与考核委员会 1 次，本人出席的具体情况如下：

专门委员会 本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席（次）
会议（次） （次） （次）

提名委员会 2 2 0 0

薪酬与考核

1 1 0 0

委员会

（三）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司独立董事专门会议召开了 6 次。本人应当出席独立董事专门会议 4 次，亲自出席 4 次，对公司关联交易、募集资金管理与使用情况等相关事项进行深入审议及监督，运用专业知识细致审查，确保相关事项合规合理，符合深交所对于上市公司重大事项决策的规范要求。

三、报告期内发表专门意见情况

2024 年，对各项独立董事专门工作会议议案进行谨慎审查，重点关注公司财务合规、关联交易等重大事项，发表的意见如下：

1.2024 年 4 月 29 日，公司以通讯方式召开了第十一届独立董事
2024 年第三次专门会议，对会议审议的《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交……
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