公告日期：2025-04-29

西部证券股份有限公司

关于南华生物医药股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”、“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务（2025 年修订）》等相关规定，对南华生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1930 号），公司向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票 18,449,197 股，发行价为每股人民币 14.96 元，共计
募集资金 275,999,987.12 元，扣除承销费和保荐费 3,396,226.42 元后的募集资金
为 272,603,760.70 元，已由西部证券于 2023 年 12 月 25 日汇入公司募集资金监
管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,498,536.99 元后，公司本次募集资金净额为 271,105,223.71 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12月 26 日出具了天健验[2023]2-47 号《验资报告》。

（二）募集资金累计使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况

项目 序号 金额（元）

募集资金净额 A 271,105,223.71

补充流动资金投入 B1 -

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 -

补充流动资金投入 C1 271,105,188.51

本期发生额

利息收入净额 C2 24,145.27

补充流动资金投入 D1=B1+C1 271,105,188.51

截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 24,145.27

应结余募集资金 E=A-D1+D2 24,180.47

实际结余募集资金 F 24,180.47

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的要求制定了《南华生物医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及管理与监督等进行了规定。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上……
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